La policía financiera italiana ha incautado más de 5,5 millones de euros en activos como parte de una investigación sobre Cice Srl, una empresa con sede en Génova anteriormente activa en el comercio de café al por mayor. Cuatro personas vinculadas a la firma están bajo investigación por una serie de presuntos delitos financieros, que incluyen quiebra fraudulenta, falsedad contable, así como la recepción indebida de fondos públicos, según informes procedentes de Italia.
La empresa, cuyo nombre completo es Consorzio Italiano per il Commercio Estero Srl, entró en liquidación judicial en noviembre de 2024 tras un periodo de dificultades financieras. La investigación de la Guardia di Finanza se centra en la gestión y los informes financieros de la compañía en los años anteriores a su colapso. La orden de incautación afectó a 17 inmuebles, cuentas bancarias e participaciones societarias, con un valor total correspondiente a los préstamos públicos que la empresa recibió durante la pandemia de COVID-19.
Los fiscales alegan que la empresa falseó su salud financiera para obtener aproximadamente 5,5 millones de euros en préstamos garantizados por el Estado entre 2020 y 2022. El núcleo de la acusación es que los balances de Cice inflaron indebidamente el valor de sus inventarios de café en almacén para ocultar pérdidas significativas que se remontan a 2014. La investigación también examina, según se informa, operaciones comerciales específicas, incluida la presunta venta de café a una entidad suiza vinculada a precios inferiores a los de mercado para luego ser recomprado a un coste mayor, además del uso de existencias de café inexistentes como garantía para renegociar la deuda con un acreedor.